凡拓創意:召開2020年第二次臨時股東大年夜會通

  時間:2020年02月11日 23:02:06 中財網

  原題目:凡拓創意:關于召開2020年第二次臨時股東大年夜會通知通知布告

  

  通知布告編號:2020-005

  通知布告編號:2020-005

  廣州凡拓數字創意科技股分有限公司

  關于召開2020年第二次臨時股東大年夜會通知通知布告

  本公司及董事會全部成員保證通知布告內容的真實、準確和完整,沒有虛偽記

  載、誤導性陳說或許嚴重遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承當個

  別及連帶司法義務。

  1、會議召開基本狀況

 ?。ㄒ唬┕蓶|大年夜會屆次

  本次會議為2020年第二次臨時股東大年夜會

 ?。ǘ┱偌?/p>

  本次股東大年夜會的召集報答董事會。

 ?。ㄈh召開的正當性、合規性

  本次股東大年夜會會議召開契合有關司法、行政律例、部分規章、規范性文件

  和《公司章程》的規矩

 ?。ㄋ模h召開方法

  本次會議采取現場方法召開。

  無其他說明。

 ?。ㄎ澹h召開日期和時間

  1、現場會議召開時間:2020年2月26日上午10時。

  估計會期0.5天。

  

  通知布告編號:2020-005

  通知布告編號:2020-005

  1.股權注銷日持有公司股分的股東。

  本次股東大年夜會的股權注銷日為2020年2月21日,股權注銷日下午收市時在

  中國結算注銷在冊的公司全部股東均有權列席股東大年夜會(在股權注銷日買入證券

  的投資者享有此權益,在股權注銷日賣出證券的投資者不享有此權益),股東可

  以書面方法拜托代理人列席會議、參與表決,該股東代理人不用是本公司股東。

  2.本公司董事、監事、低級辦理人員及信息表露事務擔負人。

 ?。ㄆ撸h地點

  廣州市五山路261號農裝所大年夜院自編26號樓廣州凡拓數字創意科技股分有限

  公司會議室

  2、會議審議事項

 ?。ㄒ唬徸h《關于公司與中山證券有限義務公司消除繼續督導協定》議案

  因公司計謀開展需求,經與中山證券有限義務公司充沛溝通與友好協

  商,雙方擬消除已簽訂的《引薦掛牌并繼續督導協定》,雙方擬就此事項簽訂

  附掉效條件的《消除繼續督導協定》。

 ?。ǘ徸h《關于公司與中信建投證券股分有限公司簽訂繼續督導協定》議案

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